2.会议通知:会议通知及会议材料已于2022年10月14日以邮件方式发出 。
3.会议出席人数:会议应表决监事3人 , 实际表决监事3人 。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 , 本次会议及通过的决议合法有效 。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票 , 审议通过了以下议案:
1.《关于变更部分会计估计的议案》
经核查 , 监事会认为:本次会计估计变更符合相关法律法规规定及行业特点、公司的实际情况 , 变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果 , 决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定 , 不存在损害公司及股东利益的情形 。监事会同意公司本次会计估计变更 。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》(公告编号:2022-90) 。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
2.《2022年第三季度报告》
经审核 , 监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定 , 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 , 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-91) 。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
3.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十二次会议决议》 。
特此公告 。
中节能太阳能股份有限公司监事会
【中节能太阳能股份有限公司】2022年10月27日
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